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为持续保持对电信诈骗犯罪严打高压态势
坚决遏制电诈犯罪高发势头 根据全省统一部署 修水公安从1月11日起 全面启动了“长风3号”集中打击行动 对各类电信诈骗违法犯罪活动 发起了凌厉攻势  截至1月24日 全局共破获各类电诈案件157起 抓获涉诈嫌疑人62人 打掉涉诈窝点8个、团伙8个 查扣涉案资金100余万元 循线追踪，打掉一涉案金额近亿元跑分团伙  近日 四都派出所根据“长风3号”下发线索 进行排查时 发现辖区内有一男子 多个银行卡账户流水异常 凭借职业敏感性 民警分析可能涉嫌电诈犯罪 随后 根据这一线索 民警立即开展行动 通过循线追踪 四都派出所联合刑侦大队 于1月22日 成功打掉一“跑分团伙” 共抓获涉诈嫌疑人9名 经审讯 该团伙共计洗钱金额达一亿元人民币以上  持续奋战，端掉一藏身酒店洗钱团伙 1月17日 通过多日奋战 庙岭派出所在刑侦大队的大力支持下 成功捣毁一藏身酒店的洗钱犯罪团伙 抓获10名犯罪嫌疑人 经查，该团伙涉案金额高达1700余万元 目前，相关涉案人员已被采取刑事拘留 案件正在进一步侦办中 深挖线索，抓获7人涉诈团伙 1月19日 何市派出所接到一条重要线索 称辖区内有一男子涉嫌跑分洗钱 接到线索后 何市派出所高度重视 立即开展部署研判 通过三天三夜的持续战斗 于1月22日 先后抓获7名犯罪嫌疑人 查明涉案资金达数千万元  精准研判，抓获2名涉诈逃犯 1月19日 大桥派出所根据“长风3号”专项行动部署 通过信息化精准研判 和对“两卡”线索逐一排查 民警发现有两名涉嫌帮信犯罪的逃犯 在辖区内活动 根据这一线索 大桥派出所立即行动 通过连夜蹲守 成功将2名涉诈逃犯抓获归案  所队协作，斩断跨境涉诈链条 1月16日 渣津派出所联合刑侦大队 成功捣毁一个利用“多卡宝” 实施诈骗的犯罪窝点 斩断了一条跨境涉诈犯罪链条 抓获4名涉诈犯罪嫌疑人 刑拘2人 现场扣押多卡宝142部 电话卡321张  奔赴多地，破获刷单炒信非法经营案 1月19日 上杭派出所接到一条群众举报线索 称有人利用“增量宝”网络平台 刷单炒信非法获利 接到线索后 上杭派出所民警 先后前往江西婺源和浙江杭州等地 抓获涉案嫌疑人四名 查明涉案金额高达3亿余元 并收缴非法所得400余万元 目前案件正在进一步的深挖中  修水公安将会加大力度 严厉打击各类电信诈骗犯罪 牢牢守住人民群众的钱袋子 为维护全县社会稳定贡献力量 警方提醒 十种常见电信网络诈骗类型 1.网络贷款诈骗 2.刷单返利诈骗 3.“杀猪盘”诈骗 4.冒充电商物流诈骗 5.冒充熟人或领导诈骗 6.冒充“公检法”诈骗 7.虚假投资理财诈骗 8.虚假购物诈骗 9.注销“校园贷”诈骗 10.网络游戏虚拟交易诈骗 电信网络诈骗行为可能涉嫌哪些犯罪？ 1.诈骗罪；2.招摇撞骗罪；3.非法利用信息网络罪；4.拒不履行信息网络安全管理义务罪；5. 扰乱无线电通讯管理秩序罪；6.侵犯公民个人信息罪；7. 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；8.洗钱罪；9.帮助信息网络犯罪活动罪；10.伪造身份证件罪；11.妨害信用卡管理罪等。 “两卡”犯罪是指哪两卡？ “两卡”犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡，其中，银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。 实施哪些行为可能成为电信网络信息犯罪的共犯： 明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍有下列行为的，可能构成共同犯罪： 1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2.非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4.提供“伪基站”设备或相关服务的； 5.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6.在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7.提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的； 9.招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息的； 10.其他共同犯罪行为。 什么行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪？ 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。 比如为他人信息网络犯罪收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的;收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的等。 Q 只要为信息网络犯罪行为提供了帮助就会构成犯罪吗？ 一、需要“明知”他人利用信息网络实施犯罪，有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： 1.经监管部门告知后仍然实施有关行为的； 2. 接到举报后不履行法定管理职责的； 3.交易价格或者方式明显异常的； 4.提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； 5.频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； 6.为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； 7. 其他足以认定行为人明知的情形。 二、帮助行为需要情节严重才构成犯罪，以下情形可以认定为“情节严重”： 1.为三个以上对象提供帮助的； 2.支付结算金额二十万元以上的； 3.以投放广告等方式提供资金五万元以上的； 4.违法所得一万元以上的； 5.二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； 6. 被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； 7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的; 8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。 9.其他情节严重的情形。 Q 帮助电信网络犯罪分子转账套现是否构成犯罪？ 成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，需要明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，实践中，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。 1.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的; 2.以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的; 3.协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的 “手续费”的。 Q 被骗财物已经转移给他人，还能要求返还吗？ 1.办案机关查扣的涉案账户内资金，优先返还被害人，如不足以全额返还的，按照比例返还； 2.确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，认定为违法所得，予以追缴； 3.被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴： ①对方明知是诈骗财物而收取的； ②对方无偿取得诈骗财物的； ③对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的； ④对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 |
