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涉案金额达3亿余元!修水捣毁两个特大“跑分”窝点

来源:修水网 作者:修水县公安局 人气: 发布时间:2022-08-11
  为持续保持对电信网络诈骗严打高压态势,进一步挤压电信网络诈骗犯罪活动空间,巩固和扩大夏季治安打击整治“百日行动”成果,近日,修水县公安局在上级公安机关的大力支持下,通过周密部署,多警联动、雷霆出击,一举捣毁两个利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的“跑分”窝点,当场抓获犯罪嫌疑人10人,现场扣押现金309万元,缴获涉案手机20余部、涉案电脑7台、银行卡40余张,涉案金额高达3亿余元,斩断了长期盘踞在赣闽两地的灰色“跑分”通道,为“长风4号”专项行动再添战果。
剥茧抽丝,“大鱼”现身
      七月初,修水县公安局刑侦大队民警接到一条重要线索:称有福建籍男子在修水境内以高额佣金为噱头,在网络上公开招聘修水本地暑假工,实为让其通过个人银行卡为电信网络诈骗团伙提供涉诈资金转移的渠道,从而达到赃款分流洗白的目的。
      接到该线索后,修水县公安局高度重视,立即指派刑侦大队反诈中心负责侦办此案。在侦查过程中,民警通过细致分析研判发现,修水境内的这些涉诈人员只是普通的“虾兵虾将”,而真正的“大鱼”还隐藏在暗处。通过前期大量工作,办案民警顺藤摸瓜,逐个击破,成功锁定远在福建的“大鱼”活动区域。
  为将该犯罪团伙一网打尽,7月25日,修水县公安局刑侦大队组织精干力量远赴福建,在充分固定证据后,办案民警不分昼夜,连续奋战,在福建警方的大力协助下,通过大量细致工作,获取了“大鱼”两个窝点的具体位置和窝点部分人员信息。
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收网“抓鱼”,硕果颇丰
  8月3日,办案民警兵分两路,找准时机,同步收网,一举在福建省福州市台江区和晋安区,同时将利用虚拟货币“跑分”团伙骨干成员杨某华、叶某在内的10名嫌疑人当场抓获,现场扣押现金309万元,缴获涉案手机20余部、涉案电脑7台、银行卡40余张。
  经查,以杨某华、叶某为骨干成员的两个“跑分”团伙长期活跃在福建,主要由杨某华、叶某大量收购虚拟货币(USDT币)帮助电信网络诈骗团伙转移涉诈资金来掩饰、隐瞒犯罪所得,现查明,杨某华、叶某等人购买虚拟货币转移涉诈资金高达3亿余元人民币。

  目前,犯罪嫌疑人杨某华、叶某等10人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  电信网络诈骗已经成为严重损害人民利益的刑事犯罪,修水公安将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,警惕“跑分”陷阱,避免沦为犯罪分子的帮凶。
责任编辑:修水县公安局

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